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索 引 号: 014419291/2018-00201 主题分类: 财政、金融、审计 其他
发布机构: 海陵区政府 发文日期: 2019-01-22
文 号: 泰海政办发〔2018〕120号
区政府办公室关于印发《泰州市海陵区 非法集资举报奖励暂行办法》的通知

区政府办公室关于印发

《泰州市海陵区非法集资举报奖励暂行办法》的通知

各镇人民政府,各街道办事处,区各委、办、局,各园区管委会,区各直属单位:

为鼓励社会公众向政府职能部门提供非法集资的有效线索,进一步提高防范非法集资工作效能,经研究,制定《泰州市海陵区非法集资举报奖励暂行办法》如下,希认真做好相关宣传和贯彻落实工作。

泰州市海陵区人民政府办公室

2019-01-22

(此件公开发布)

海陵区非法集资举报奖励暂行办法

第一条为鼓励广大群众积极参与打击和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处面向社会公众吸收资金的涉嫌非法集资活动,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)和《江苏省非法集资举报奖励实施办法(试行)》(苏处置发〔2016〕10号)等文件精神,结合我区实际,制定本办法。

第二条本办法所称非法集资,是指未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式向社会公众即社会不特定对象吸收资金的行为,主要通过媒体、推介会、传单、手机短信或口口相传等途径向社会公开宣传,并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报。

第三条本办法适用于对自然人、法人和其他组织以来信、来访、电子邮件、电话等方式,对本区辖区内涉嫌非法集资行为的举报,经查证属实,给予相应奖励的行为。 

受理单位:公安海陵分局经侦大队。

举报电话:0523—86569556。

单位地址:海陵区莆田路1号;邮政编码:225300。

第四条举报奖励应同时符合以下条件:

(一)举报人应如实提供姓名(名称)、身份证件号码(社会信用代码)、联系电话、常住地址等;

(二)举报事项客观真实,有明确的举报对象、较为具体的线索和证据(如交易合同、财务单据,以及未经依法批准、虚假宣传和承诺高利回报等书面证明材料);

(三)举报线索未被有关部门事先掌握;

(四)举报事项经有关部门查证属实并依法作出行政处罚或刑事立案等处理。

第五条下列情形之一的,不予奖励:

(一)举报人为打击和处置非法集资工作人员及其直系亲属,或其授意他人进行的举报;

(二)举报人涉嫌非法集资违法犯罪,或者对非法集资起重要协助作用的;

(三)举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的,或已经被有关部门在行政处罚、刑事立案的过程中公开的;

(四)其他不符合法律法规及政策规定的情形。

第六条举报奖励应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个及以上举报人举报的,奖励最先举报人。其他举报人(包括集资参与人自我举报)提供的举报内容对案件查处有重要协助作用的,可酌情给予奖励;

(二)两个及以上举报人联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配;

(三)同一违法事实,举报人同时向其它部门举报的,由区处非办与相关部门协商奖励事宜,不重复奖励。

第七条公安海陵分局经侦大队接到举报后,会同我区打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称区处非办)等部门核实举报是否属最新真实线索,属最新线索的,根据案件的严重程度、社会危害性、影响范围、涉案金额、涉案人数以及案件挽损率、举报人协助查处等情况,由区处非领导小组决定给予举报人1000—5000元人民币不等的奖励。奖励资金由区财政负责安排。奖励标准如下:

(一)所举报案件涉案人数300人以上、金额8000万元以上,提供关键证据,协助侦查,奖励5000元。

(二)所举报案件涉案人数100人以上、金额5000万元以上,提供重要证据,协助侦查,奖励3000元。

(三)所举报案件涉案人数50人以上、金额3000万元以上,提供有效证据,协助侦查,奖励1000元。

以上3档标准,就高奖励,不重复计奖。

第八条举报奖励的认定每季度不得少于一次,原则上应于每季度结束后15个工作日内完成。在举报奖励认定后,应以书面形式通知获奖举报人,举报人未接到通知的即为不符合奖励条件。举报人应在接到奖励通知之日起30天日内,由本人或委托他人凭有效身份证件(授权委托书和双方有效身份证件)、举报奖励书面通知,到指定地点申领奖金。无正当理由逾期申领的,视为举报人自愿放弃奖励。

第九条财政、审计、监察部门要加强对奖励资金发放的监督管理,定期对举报奖励制度的执行情况进行检查。

第十条举报人应对举报内容真实性负责。举报人借举报之名,诬告陷害他人,编造传播虚假信息,谎报线索,以及编造材料骗取、冒领奖金的,应承担由此产生的法律责任。

第十一条区处非办、公安海陵分局、查处涉嫌非法集资线索的相关单位和工作人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,不得以任何方式透露举报人身份、举报内容和奖励等情况。各部门和工作人员不接受公众对举报人或者举报人对其他举报人奖励情况的咨询。

第十二条本办法自印发之日起施行,由区处非办负责解释。

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